原標題：證件流向詐騙集團、百萬業主信息被泄露，揭秘販賣背後產業鏈
央視新聞9月2日消息，近日，石家莊市井陘礦區公安局破獲了一起買賣國家機關證件案，嫌疑人通過買賣對公銀行卡、法人身份證、公司營業執照等各種證件牟取非法利益。不僅是證件，樓盤名稱、業主姓名、房產面積等個人信息，也成了不少犯罪分子倒賣、交換的「貨物」。究竟是何人要買這些證件和信息？買來又要用在何處？信息泄露的源頭在哪裡？來看信息販賣的「地下交易鏈」。
公司證件被販賣，最終流向電信詐騙犯罪集團
最近，河北石家莊的馬先生髮現自己註冊公司的工商營業執照、法人身份證等各種證件，竟然被人賣了。
馬先生立即報警，接到線索之後，民警通過分析研判，發現這種行為，有可能跟網路電信詐騙犯罪活動有關。
石家莊市井陘礦區公安局民警王鈺菘：
通過我們專案組研判，發現辦證、賣證的男子趙某將自己辦理的營業執照相關手續，賣給了一個叫張某的人。
石家莊市井陘礦區公安局民警王鈺菘：
這一套東西由張某收購之後，統一的賣給了其他人，最終，這些營業執照流向了電信詐騙犯罪集團。
石家莊市井陘礦區公安局民警王鈺菘：
一套（證件）賣1000塊錢左右，他（張某）向上販賣，最終販賣到犯罪集團，可能一套金額是5、6萬元。張某在半年內一共幫助他人辦理了37套營業執照，開通了對應的對公賬戶，最終將29套賣給了詐騙集團。詐騙犯罪集團利用收購上來的這些對公賬戶，進行資金周轉和一系列洗錢活動，資金已達到6400萬余元。
目前，八名涉嫌買賣國家機關證件的犯罪嫌疑人已經被刑事拘留。
聊天群里販賣小區業主信息，信息量驚人
無錫市公安局惠山分局錢橋派出所民警周廷瑜：
8個文件夾涵蓋了無錫8個小區，1個文件夾對應1個小區，裏面的住戶信息大概有1萬多條。
惠山警方立即成立了專案組，3月20日，專案組對李某所在裝潢公司進行突擊檢查，發現他的電腦和手機內存放了大量無錫各大小區業主信息。
通過對兩人的審查，專案組發現他們有一個共同的上線周某。周某長期熱衷於收集、交換無錫各大小區業主信息，掌握的公民個人信息量十分驚人。隨即，專案組將周某抓獲歸案。
無錫市公安局惠山分局錢橋派出所民警周廷瑜：
在周某手機聊天軟體的收藏夾內，民警發現了150多個以各大小區命名保存的業主信息，總共有50餘萬條。辦案人員調查得知，周某最初的業主信息，是向一個名叫丁某的人購買的。
順藤摸瓜，斬斷「地下交易鏈」
隨著丁某的落網，一條專門從事倒賣、交換各大小區業主信息的灰色產業鏈逐漸浮出水面。那麼，信息泄露的源頭在哪裡，有哪些行業、哪些人員參與其中，他們之間又是如何運作的呢？
隨著偵查的一步步深入，專案組順藤摸瓜，梳理出了具體販賣公民信息的犯罪鏈條十多個，查清涉案人員之間的勾連情況，很快摸清了一個涉及家裝業、房產中介業、地產開發業等多個行業的信息販賣網路。
無錫市公安局惠山分局錢橋派出所民警周廷瑜：
涉案犯罪嫌疑人的一部手機，裏面含有小區的樓棟號、姓名、電話號碼等一些比較基本的信息，一個小區就有657頁。
無錫市公安局惠山分局錢橋派出所民警周廷瑜：
小區裏面的一些工作人員，他們在小區日常的工作當中，發現一些住戶名單，會隨手通過手機拍照，然後回家下班以後製成表格文檔，將這個文檔再列印出來。1條住戶信息，這種新鮮的一手資料，大概在5到10元一條。
倒賣渠道多，犯罪鏈條涉及多個行業
無錫市公安局惠山分局錢橋派出所民警周廷瑜：
小區剛剛交付，還沒有裝潢，這樣的名單，大概五千到一萬元一份。但是，如果是已經交付三年，這個價格就慢慢趨低，2000元左右。如果是交付5年以上，小區都已經裝潢好了，這種名單就已經在行業內部基本上傳開了。我們目前從涉案嫌疑人的手機當中， 列印出來的無錫各大小區的住戶信息有10箱。這還不包括我們查獲的一些U盤，電腦里的小區住戶信息。如果把那些住戶信息都列印出來的話，量會更大。
目前，周某、丁某等人已被警方依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。
（原題為《誰偷走了我的個人信息？揭秘信息販賣背後的灰色產業鏈》）
September 02, 2020 at 02:31PM
https://ift.tt/34SrkcJ
證件流向詐騙集團、百萬業主信息被泄露，揭秘販賣背後產業鏈 - 臺灣新浪網
https://ift.tt/2Y7zYA8
No comments:
Post a Comment